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中國(guó)擬立法禁止為恐怖活動(dòng)提供資金


 
  多維企業(yè)新聞資訊:

本報(bào)訊 今天上午,國(guó)務(wù)院法制辦就《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》(下稱“辦法”)公開(kāi)征求意見(jiàn),我國(guó)擬立法禁為恐怖活動(dòng)提供資金。

辦法規(guī)定,任何單位和個(gè)人不得為恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員提供或募集資金或者其他資產(chǎn),不得為恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員提供任何形式的物質(zhì)便利或者服務(wù)。金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)對(duì)于涉及恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員的資金或其他資產(chǎn),應(yīng)立即予以凍結(jié)。

辦法指出,恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單由公安部統(tǒng)一公布,公布名單同時(shí)決定凍結(jié)與恐怖組織、恐怖活動(dòng)人員有關(guān)的資金或者其他資產(chǎn)。

金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)的內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施,按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)告可疑交易。發(fā)現(xiàn)恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員直接或間接擁有或控制的資金或者其他資產(chǎn),應(yīng)立即予以凍結(jié)。

對(duì)恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員與他人共同擁有或控制的資金或者其他資產(chǎn),且凍結(jié)當(dāng)時(shí)無(wú)法分割或確定份額的,金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)一并予以凍結(jié)。

辦法強(qiáng)調(diào),金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)與凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)有關(guān)的工作信息應(yīng)當(dāng)予以保密,不得違反規(guī)定向任何單位和個(gè)人提供,不得在凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)前通知當(dāng)事人。

 

另外,辦法還規(guī)定,因金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)存在故意或重大過(guò)失,導(dǎo)致對(duì)資金或者其他資產(chǎn)的凍結(jié)發(fā)生錯(cuò)誤,或者財(cái)產(chǎn)損失的,應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人承擔(dān)民事責(zé)任。

因公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)的過(guò)錯(cuò),導(dǎo)致對(duì)資金或者其他資產(chǎn)的凍結(jié)發(fā)生錯(cuò)誤,或者財(cái)產(chǎn)損失的,當(dāng)事人可以申請(qǐng)國(guó)家賠償。

國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員違反有關(guān)規(guī)定,泄露工作秘密,導(dǎo)致有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)被非法轉(zhuǎn)移或隱匿,或者凍結(jié)發(fā)生錯(cuò)誤或財(cái)產(chǎn)損失的,依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

(原標(biāo)題:國(guó)務(wù)院法制辦上午就“涉恐資產(chǎn)管理辦法”征求意見(jiàn)禁止為恐怖活動(dòng)提供支持—— 發(fā)現(xiàn)恐怖資金立即凍結(jié))

來(lái)源:網(wǎng)易新聞

 
 
發(fā) 布 者:  多維企業(yè) 添加時(shí)間:  2013/5/23 點(diǎn) 擊 數(shù): 3423
 
     
 
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